Spelinspektionen ska utvärdera konton som används för kriminella aktiviteter

Sveriges spelmyndighet har fått i uppdrag att utvärdera riskerna med spelkonton som används för kriminella syften och, vid behov, utarbeta förslag för att ytterligare stärka regelverket.

Enligt ett nytt statligt mandat från svenska myndigheter har landets spelmyndighet, Spelinspektionen, ombetts att bedöma alla risker kopplade till spelkonton som används för penningtvätt och andra liknande typer av brottslig verksamhet.

Förslag att tas fram efter bedömningen

Vid slutet av den grundliga granskningsprocessen som initierades av uppdrag Fi2023/03186 kommer Spelinspektionen, som ansvarar för att garantera laglighet, säkerhet och tillförlitlighet på landets spel- och hasardspelsmarknad, att utarbeta en serie förslag baserade på Sveriges socioekonomiska landskap.

Utkasten kommer att förklara om det finns ett ytterligare behov av att stärka det nuvarande regelverket mot de aktuella riskerna samt hur dessa potentiella risker kan motverkas.

Spelinspektionens uppdrag kommer även att behöva utvärdera om spelkonton bör omfattas av systemet för konton och bankfack samtidigt som man analyserar de möjliga effekterna av att lägga till spelkonton i systemet.

Det perspektiviska systemet har skapats för att förenkla myndigheternas åtkomst till information om identiteten hos innehavare av konton och bankfack hos finansiella bolag.

Skatteverket visar för närvarande upp Mechanism, vilket är en teknisk plattform som erbjuder anslutna myndigheter möjligheten att direkt och omedelbart få den information de behöver om konton och bankfack hos kreditinstitut och investeringsbolag.

Resultaten av uppdragen måste rapporteras till Regeringskansliet senast den 31 maj 2024.

Kostnadsberäkning nödvändig

Uppdraget angav också att Spelinspektionen behövde rapportera en beräkning av de extra kostnader som utlöses av utvidgningen av systemet för konton och bankfack på ett sådant sätt att det också skulle inkludera spelkonton.

Myndigheten hade till den 15 mars 2024 att rapportera beräkningen genom att förlita sig på data insamlade från Skatteverket och säkerställa att utvidgningen skulle ske kostnadseffektivt.

Beräkningen rapporterades till Finansdepartementet den 7 mars 2024.

I mitten av januari tecknade Spelinspektionen ett avtal om ömsesidigt förståelse med International Betting Integrity Association som skulle tillåta duon att dela information om misstänkt spelaktivitet identifierad under svenska sportevenemang.

I september föreslog regeringen en ökning av de pengar som tilldelats Spelinspektionen och Finansinspektionen för 2024 efter planer på att förbättra tillsynen av spelmarknaden.

Två månader senare gav Spelinspektionen grönt ljus till förslag som begärde ökat kundskydd och en krafttag mot ekonomisk brottslighet inom spelindustrin.